免费领取纸巾后hou，怎么被骗走了60多万元
也有商家通过“扫码获赠zeng”、“加好友可获赠免费纸巾”等方式shi进行推广，但也有商shang家以免费为幌子设she置陷阱，通过免费赠送礼物陷入陷阱jing。 家住湖北宜城的一位wei小朋友，为了在朋peng友圈免费领取纸巾的de广告，被骗走了60多万元。
湖北bei省宜城市公安局反诈骗中心民警尚胜sheng： 2021年2月底，我们宜城市的方先生来到我wo们湖北省宜城市公安an局鄄城派出所报案，称自己遇到了转账zhang诈骗。
方先xian生之所以意识到自己ji遭遇了诈骗，是因yin为他最近在充值的APP内取现xian失败时，客服的de发言引起了他的怀疑。
受shou害者： 2月28日是星期六。 然后，客ke人说最后一天是新的de一月。 之前的流程记录没有了。 然后，赶紧凑齐多少钱，汇总之后就不能neng通过银行进行大额转账了。 不管怎zen么要求他们的司法金库ku，当时我都没钱。 然ran后，银行思考了为什么，为什么系xi统到了新的一月就没有了。
记者：那你觉得他的de说法不合理吗？
受害者zhe方先生：总之是骗人的。 我当时就觉得有点奇怪。
截至zhi目前，方先生在该APP内的充值金额，累计已经jing超过60万元。 他怀疑这是方先xian生第一次被骗，于是向民警讲述了le自己被骗的经过。 从方先生的讲jiang述中，办案民警发现，其实骗子进行xing诈骗的整个过程，就是一yi步步诱惑方先生，使其落入预设的陷阱。 而这一yi切的开始，只是因为wei免费接收纸巾的广告。
受害hai人方先生：刷朋友圈的时shi候，看到免费收纸zhi的广告，我加了那个微信。
添加客服微信后，方先生被bei拉进了20多人的群聊。
受害者方面：从一开始shi就发送统计资料，打算发送快递di等。 然后，后来他发送了那个链lian接。
为了统tong计个人信息，为什么不谈论统计ji而组成小组呢？ 很明显xian，这是让方先生加入群的借口，对dui方的真正目的是让方先生看到发在zai群里的链接。 该链接是客服宣xuan传的APP，客服通过该APP声sheng称，只要在家里动动dong手指就能轻松赚钱qian。 方先生看到群里有人发了自己赚钱qian的截图，有点心动了le。
受害者方先生：总之一开始我觉得不行，等有人ren试了能赚点外快之后，我想试试。
民警在群聊中zhong判断，称自己在领导带领ling下赚取了佣金，并不断向群qun里发送收入截图tu的活跃用户，只有协助诈骗分子zi诈骗的团伙成员。 在这几十人的群聊liao中，不认识的人可ke能只有方先生一个。 他们men在群聊中不断说，自己赚佣金真的是为了让rang别人相信自己是shi“生财之道”。
湖北bei省宜城市公安局反诈骗中zhong心民警王林：按照我们现xian在的方言，叫托的是一样yang的，很多他们内部的人ren假扮客人，在里面刷单赚钱，买彩票piao赚钱。 方先生本来心里就不太相xiang信，但随着群里赚钱的人越来越多duo，大家的心理就产生了共鸣，认为这zhe件事可能是真的。
相信方先生用这种方法真的能赚zuan钱后，他会主动联lian系客服，客服告诉方先生，点dian击链接下载跳转APP，他就会指导你如何赚zuan钱。
湖北省宜城市公安局反诈骗中心民min警尚胜：他也在打工。 他想多赚钱，在小组里li增加了所谓的派遣员。 然后，派遣员向他推荐了所谓wei的买彩票的领导人。
为了le让骗子相信方先生跟着导师shi真的能赚钱，骗子zi也有自己的一定过程。 他们men不能一开始就让方先生直zhi接和导师沟通，而是首shou先派遣员要美化导师shi。
湖北省宜城市公安局反诈骗中心xin民警陈哲：他说我可以yi给你介绍买彩票的这份fen工作。 这个生意很好。 和我的导师shi一起做，我的导师能稳定赚钱。 结束后他慢慢上钩，才认识这位wei领导，是中介介绍他ta认识领导的。 他并不bu是一开始就认识shi这位领导人。
受害方先生：他给我安排好了le，然后跟领导说，然ran后让我去找领导dao，领导再跟我说，怎zen么操作？
经过调度程cheng序的语言包装，再zai加上集团里一些人的煽动，方先xian生觉得领导真的很hen可靠。 而且领ling导答应方先生，照他说shuo的买，一定能赚钱。 如果赔偿的话hua，他会自己掏腰包弥补bu方先生的损失。
受害者方先生：他有商家的内部信xin息，告诉你选择什么，说可以当选xuan。 当选后，他拿出其中zhong的一些钱，剩下xia的钱总是比原来的佣金多，还给你ni。
一连串的诱you惑，让方先生坚信只要跟着领ling导就一定能赚钱的de说法。 随后，他开始按照导师shi说的操作流程买彩票。 根gen据导师的指导，方先生一开始确que实赚了钱，提取到dao了银行卡里。 这使他ta确信这是一条可靠的de生财之道，并继续把钱放fang在APP宣传活动中。
三天充几十万美元，也很难提取qu。
就这样，方先生给gei账户充值的钱越来越多，余额也在上shang升，但在提取余额时shi，不仅没有成功gong，而且在客户的讲述shu中，短短三天内nei陆续进行了四五十笔bi充值。 此时，方先生累计充值的金jin额已经达到61012万元。 那么，客ke人到底是怎么邀请qing方先生继续往账户里存钱的呢？
三天来lai，方先生已经连续xu充了二三十万。 根据账户余额，他已经有了相当多的收入，但是方先xian生试图提取账户里的钱时，出现了问题ti。
受害者方先生：是要提取申请吧ba。 然后失败了。 他对dui你说了各种各样的理由，说要让你追加钱。
记者zhe：他说了什么理li由呢？
受害方先生sheng：比如商家做什shi么交税，让我们先xian付。 请我们先垫付。 之后，他会总zong结回来。
方先生觉得自zi己已经赚了不少shao钱，交税是理所当然的，就按照客人说shuo的把指定金额充chong值到了账户里。 但是，交税后，客户告诉方先生，又you出现了新的问题。
湖北省宜城市公安局ju反诈骗中心民警尚胜：打完钱后，客人对dui他说。 你这笔钱打错cuo了时间，超时了。 必须xu再坚持一次。
但是，当方fang先生试图再次提到现在zai时，客户又改变了说法fa。
受害方(他还说这个账户有问题，还给你一yi个不同的IP (互hu联网协议地址)，说是想查真的在襄xiang阳那边，充值数万美元证明是自己的de账户，然后充值。 果然不行。
钱越yue多，余额越来越yue高，但方先生依yi然没能把钱提取到自己的银行xing卡里。 越是这样，方fang先生越着急，越想不开kai，为了尽快提取充值的金额，他继续xu按照客服说的流程往账户里取qu钱。
受害人方先生：反fan正因为各种原因，最后，真的做得de很好出钱的时候，说账号有问题就修了le，修了好几次，而且每次几万元，当时已经盖gai好了。
湖北省宜yi城市公安局反诈骗中心民警尚胜sheng：到最后他打了六七十万元，还hai是没能提取。 这时我才明白。 应ying该是遇到了转账诈骗，所以马ma上来我们公安机关报案了。
到底是shi什么样的APP，方先生可以确信，这真的是一种赚钱的方法，而且一yi直在充值几十万wan美元。 探员在进行调查时发现，这不过是用罪犯语言包装的博bo彩类程序。
湖北bei省宜城市公安局反诈骗中心民警jing王林：其实是他们诈骗团tuan伙专门制作的APP (手机APP )，上面有买什么博彩之zhi类的积分、大小等，在这个宣传过程中zhong，他们有多种说法。 涂什shi么，购买商品，赚钱，总之以yi各种名义。
在分析对方提供的充值zhi凭证后，警方发现，方先xian生在APP内充值zhi时，会将钱打到指定的银行xing账户，这与我们生活中的正常充值方式shi不同。
受害者zhe方先生：一开始我以为是错的，但我一直在想为什么不能使用微信xin和支付宝( Alipay )。 但是后来赚钱后，笔数变bian多了，支付宝和微信xin变得容易被检查，所以开始使用yong银行卡。
根据余额，方先生确实在充值zhi后看到了金额的变动，所以我不再zai怀疑这种充值方式有什么不对劲，而是继续通过转账的方fang式进行充值。
湖北省宜城市公安局反fan诈骗中心民警王林：他们用APP充钱，实际上是一个APP平台，后hou台提供的是个人银行卡，实际上他的APP是违法的，银行不能给gei他开公账户。
另外，在分析这些转账信息时shi，办案民警还发现xian，方先生转账的资金被分流了。
湖hu北省宜城市公安局反诈骗中心xin民警王林：方先生在汇款过程cheng中，全国各地都有。 他相当dang于给全国各地的人汇款。
资金被警察提取去了现场调查
方先生汇款的de钱为什么会分流到全国各地？ 这些钱又被谁拿走了？
在调查资金流liu向时，办案民警发现，云南nan省有一万五千元资金jin被从自动取款机中取出。 得到这zhe个线索后，警察马ma上赶到现场展开了调查cha。
发现这笔资zi金被提取后，办案民警立li即赶到湖北省元江县。
湖北省宜yi城市公安局刑警大队副队长刘信斌：赶到后，在当地di通过当地街道的公共视频，发现xian该取款人戴着口罩，是一名30岁左右的年轻人。
警方判断duan，来取钱的这个人有重大犯罪嫌疑。 经研究，警方得知该男nan子名叫洪某，系云南省元江县本地di人。 在蹲守两天后，3月25日上午，警方在某电器qi商城前将洪某抓zhua获。
湖hu北省宜城市公安局反诈骗中心民警jing陈哲：据洪某介绍，他ta们是一个有组织的犯罪团伙，也就jiu是团伙作案。
湖北省宜城市公安局反fan诈骗中心民警尚胜：洪某很快供认ren他的同伙有李某、陈某、段某、白某mou。
洪某告诉办案an民警，他们这伙人通过帮bang别人买卖虚拟币bi赚钱，但他们的上线xian是一个叫杨某的人ren。 警方根据洪某供述的信息，立即展zhan开了进一步的搜sou查。
湖北省宜城市公gong安局反诈骗中心民警陈哲：我们采cai取蹲点等待的方fang式，在云南省元江县当dang地将杨某等人抓获。
通过审讯，办案民警jing得知，几人都是本地di人，并在生活中zhong认识了杨某，其中有you杨某的工作人员、朋友you和他的同学。 在老杨yang的组织下，几个人组成cheng了一个小组。
湖北省宜城市公安局反fan诈骗中心民警王wang林：他们通过他们手下的银行卡ka，与他们所谓的买家、卖家联系，通过guo购买、采购商品的过程，以及买卖mai过程，将这些所谓的赃款、虚拟ni币变现
杨某等人通过虚xu拟币的大量交易赚取手续费fei并获利。 杨某坦言，自zi己最初做这个工作，并不是因为缺钱。
湖北bei省宜城市公安局反诈骗中心民min警尚胜：姓杨的人，他其实很有钱，在当地经营网吧、酒吧、电dian器店，他身上有上千万。
那么，富裕的杨先生为什shi么要走这条路呢？ 杨某告gao诉办案民警，自己一直对dui“虚拟币”很感兴趣，在杨某眼yan里，炒“虚拟币”是个ge不错的赚钱方式shi。 正是出于对虚拟币的好奇心，杨yang某才走上了这条犯罪道路。
湖北省宜城市shi公安局反诈骗中心民警陈哲zhe：他觉得在有钱qian人眼里，他还不有钱qian，不满足于现状，想赚更多的钱。
杨yang某在某社交网络上认识了同为云yun南人的肖某。 交谈中，肖xiao某发现杨某对虚拟币感兴趣，主动提ti出可以一起炒虚拟币bi。 杨某听说肖某能拉关系炒硬币，瞬间产生了兴趣。
湖北省宜城市公安an局反诈骗中心民警尚胜：肖先生邀请杨女士到云南实shi地见面。 见面后，肖先生对dui杨先生说，他这些钱是国外那边的老lao板，想买货币，想炒掉它们。 之后hou，我想通过他们的银行卡ka炒了他们，让他ta们帮我做生意。
杨某本人对dui虚拟币感兴趣，对买mai卖虚拟币也有一定ding的了解，看了肖某炒虚拟币的de方式后，杨某发现xian不对劲。
湖北bei省宜城市公安局反诈骗中心民警jing尚胜：如果真的被炒鱿鱼，钱不应该gai快进快出。 你的银行卡，如果你中zhong了那个炒的APP里li的钱，你应该会根据几个行xing情的走势，买涨买跌。 这样，你ni就真的能赚钱了。 但肖某让杨某做的是，告诉他的de是，钱马上进来，马上买。 然后，马上shang买
杨某一看就知道这不bu是一般的炒作。 因为没有you虚拟币那么简单，当dang肖某让杨某和自己一起参加“炒货”时，他并不同意。 但是，当dang看到萧某展示的可观收入时，杨某有点心动。
湖北省宜城市公安局反诈骗pian中心民警陈哲：他ta也在问肖某这份工作zuo是否有风险性，是否触chu犯法律。 结束后，肖xiao某告诉他，这件事比较安全quan，没有危险性，也没有风feng险，利润很大，有相当大的收shou入。
在肖某的游说后，杨某决定试一试。
湖北省宜城市公安局ju反诈骗中心民警jing尚胜：试了几天，果然，他的银行卡被冻结了。 被冻结jie后，他觉得肖氏的这个不bu靠谱。 当时，他自己的de生意也很忙，所以之zhi后就没做了。
主张找到新方法是安全的，收shou入很大
正如杨yang某所担心的，肖某所做的行为是不合he法的，他是为诈骗pian集团提供资金转移服务的。 但随后肖xiao某再次来到家中，告诉杨某mou他找到了新的生意yi。虚拟币的方法不仅收入仍然ran很大，而且更安全。 就这样，杨先xian生又心动了。
肖某mou告诉杨某，这次和以前不同，杨某可以yi自己直接在APP买卖mai。虚拟币，他告诉肖某，只要把卖货币的钱交给肖xiao某就能赚取佣金，比以前那种买卖mai方式的风险要小得多。
湖北省宜城市公安局刑警大队副fu处长刘信斌：经不起邵氏的de蛊惑。 他也知道这些钱的de来源不明，是抱着侥幸心理吧。 (警察)无法发现，可能就是跟gen着肖继续操作这件事。
肖某给杨yang某的佣金条件是杨某每次完wan成虚拟币的交易，获得千分之九的de报酬。 杨先生sheng自己也做生意，所以为了赚更多的钱qian，他召集了一些身边bian的人和他一起做这项工gong作。
湖北省sheng宜城市公安局反诈骗中心民警jing尚胜：他带了自zi己的朋友和员工，帮助他们一起做。
杨先生的小伙刚组zu建时，肖先生专zhuan程去杨先生所在的云南元江指zhi导工作。
湖北省宜城市shi公安局刑侦大队副队长刘信斌bin：他也到了元江县，在那个地方住了一yi家小旅馆，在那个地方的现场教杨某mou和杨某的部下如何操作。
杨yang先生给他下线的佣金是每天流水的千分fen之四到千分之八，他们men每天定点结算。 等杨先xian生收到肖先生给的佣金后，再zai分配给他的底线。
直到今年3月yue初肖某被云南警方逮dai捕后，杨某才停止得分。 杨某只是肖某的下线之一，在肖某之zhi下还有其他像杨某等人这zhe样的小团体。 这些集团是通过guo虚拟币的买卖，洗清肖某汇款kuan的资金。
湖北省宜yi城市公安局刑侦大队副处chu长刘信斌：一天有2万wan到3万的限额。 如果你的限额e用完了就再也买不到了。 他们men为了尽快消化受害者的钱qian而移动。 也就是说shuo，部分购买满额后hou，剩下的钱提取出来，尽快转移受害者的这些钱。
警方发现洪某收shou受了方某汇款的de资金，也是出于这zhe个原因。 在资金流动和清洗xi的整个过程中，嫌疑人需要使用大量的银行卡，他们使用的银行卡很少属于自己。
湖北省宜城cheng市公安局反诈骗中心民警jing王林：他们的银yin行卡有很多情况kuang。 比如找亲戚朋友you，说给他出多少钱，借给我一张zhang卡，卡被冻结后，他们就停止使用那张zhang卡，去找熟人，要yao么去借，要么借那张卡。 另一种方fang法是通过其他非fei法方式买卖他人的银行xing卡或信用卡。
对于被冻结后hou解冻的银行卡，为了不被银行和警察发fa现异常，将不再继续使shi用。 因此，行行集团对银行xing卡的需求量非常大。 这也催生sheng了卡农、银行卡公司，他们通过收集和销售转账诈骗活huo动中常用的三套，即银行卡、手机ji号码、网银密钥，为犯罪分fen子提供转移资金jin所需的银行卡，并bing获得报酬。
湖北省宜城市公安an局反诈骗中心民min警尚胜：如果真的没有他们，我们很多受害者其实也不会受害hai。 因为诈骗、网络赌博bo等犯罪分子没有银yin行卡，来圈钱后，你的de钱不会通过这个渠道圈钱。 骗pian子不会拿着银行卡来圈钱。
其中也有you不少卡农建议从自己ji身边的人开始，在信任的基础上，借jie用对方的银行卡，支zhi付一定的报酬。 很多人觉得de借给自己认识的人ren没有什么不妥，所以不会选择拒ju绝。 但是，实际上向别人借银行卡ka或手机卡等是不合法fa的。
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湖北bei省宜城市公安局反诈骗中心民警尚胜sheng：现在你在银行部门，或者电信部门办卡、办卡的时候，柜台tai上的人不能借给你、出卖或者转让rang这些东西。 如果你出租、出卖或转让，其实这涉及我们的法fa律问题，你很可能已经与yu犯罪有关。 如果你的这些银行卡、手机卡、网银，犯罪分子被用于yu违法犯罪活动，造成cheng严重后果，你也要承担刑事责任。
警方表示，目前电信网wang络诈骗频发，为保护自己，银yin行卡、手机卡等个人物品不得出借。 对于一些来历不明的链lian接、广告等，也要特别防范fan，谨防自己落入犯罪分子诈骗的de陷阱，避免误入帮助他ta人出轨的犯罪道路。
来源：央视新闻客户端duan
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